首页 / 区块链 / 美国证券交易委员会对’欺诈’组织者采取紧急行动,投入1500万美元ICO
返回

美国证券交易委员会对’欺诈’组织者采取紧急行动,投入1500万美元ICO

浏览次数:1953 分类:区块链

 

据悉,美国证券交易委员会已获得冻结Reggie Middleton和Veritaseum资产的临时限制令。

该订单涵盖了传统金融机构(美国银行,花旗和摩根大通),加密货币交易所(Gemini和Kraken)以及以太坊区块链上的15个地址。

美国证券交易委员会(SEC)正在寻求冻结Reggie Middleton的资产,Reggie Middleton是1480万美元Veritaseum(VERI)初始硬币发行(ICO)的组织者。

根据周一在美国纽约东区地方法院提起的紧急诉讼,米德尔顿于2017年进行了欺诈性和非法的ICO,并随后操纵了证券的价值。

作为一名自称为“金融大师”的米德尔顿被指控传播有关其业务的虚假信息,并在公开市场进行交易,从而抬高了VERI的价格。美国证券交易委员会进一步声称,他至少挪用了52万美元的投资者资金用于个人用途,以及60万美元用于购买贵金属以支撑另一个骗局。

除了冻结米德尔顿的资产外,美国证券交易委员会还要求法院禁止他摧毁或更改文件,并终止禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。

根据投诉,米德尔顿没有向美国证券交易委员会注册VERI ICO并声称这些硬币不是证券,而是投资于技术平台或他的个人品牌。在几个方面,米德尔顿将VERI代币描述为预付费用,软件或将它们与WalMart礼品卡进行比较。美国证券交易委员会声称,这种混淆是企图“绕开”法律。

市场操纵的指控部分来自于“米德尔顿公司在VERI中进行的一系列秘密操纵交易……在交易的一天内人为地将VERI的价格提高了大约315%。然后,他吹捧这些价格上涨,并回到VERI持有人,“美国证券交易委员会说。

据称,据称,操纵未登记的代币将被美国证券交易委员会视为每15美元的市场操纵。 §78i,据我所知,这不是我们之前在未注册的ICO投诉中看到的东西.

‘说唱明星净值’

美国证券交易委员会表示,投资者在2017年ICO期间购买了5100万张代币,其中69,000欧元(当时价值1480万美元),并继续根据米德尔顿的材料欺骗购买。

据美国证券交易委员会称,作为错误信息活动的一部分,米德尔顿表示他曾与航空公司,超高净值个人以及“加勒比海地区最大的证券交易所之一”达成协议,以出售各种规定用例的VERI。总的来说,他声称已售出价值3500万美元的代币供机构使用。

事实上,到2018年6月,大约200万个代币中只有75个被“交换研究或任何其他服务”。

监管机构表示,米德尔顿反而在EtherDelta交易所捏造交易量以提高VERI的价格。然后,他会宣传不断增加的数量或价格,以吸引更多投资。

美国证券交易委员会引用米德尔顿发给员工的电子邮件,详细说明了市场操纵的第一个已知事例:“由于非常非常低的交易量,EtherDelta市场并不准确。我将尝试推动更多音量……下个月他的时间,我可能会拥有所有(如同每一首)嘻哈和说唱明星/制片人的净值。“

ICO期间筹集的额外800万美元资金缺失。 2017年,米德尔顿声称黑客从公司账户中窃取并清算了36,000个令牌。

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部