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4个机构正在调查加密交换QuadrigaCX

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破产受托人安永会计师事务所(EY)的一份新报告称,至少有四家不同的执法和监管机构正在调查已解散的加拿大加密交换QuadrigaCX。

法院指定的破产受托人和安永员工乔治·金斯曼(George Kinsman)负责监管交易所的关闭以及向用户返还资金,周一写了一份新的报告,分享了有关安永正在为债权人收回加密和命令的一些信息。

该文件概述了围绕交易所的不同调查,以及安永将QuadrigaCX正在进行的破产程序从新斯科舍省转移到安大略省的议案,四大审计员表示这将减少未来的成本。

据CoinDesk先前报道,加拿大皇家骑警(RCMP),FBI和据报道,澳大利亚调查机构都在调查该项目。似乎还有另一项调查,尽管其背后的机构尚未披露。

“受托人知道至少有四(4)个独立的有效执法或监管审查正在进行中,其中包括查询或在某些情况下正式要求受托人提供文件和/或数据披露,”金斯曼周一写道。 “其他机构要求可能随后实现。”

他说,其中一项要求受到保密要求,而金斯曼无法分享任何进一步的细节。也可能存在法定限制。

然而,金斯曼希望执法和监管机构继续进行调查,并表示他们的“需求可能很大”,并补充道:

“此外,由于这些程序固有的保密和不公开限制,受托人无法与检查专员分享细节并获得其活动的批准,因此需要法院不断指示。此外,鉴于受托人提出或预期提出的要求的复杂性,预计将需要多名法院出席人员以获得有关这些问题的协助,并向受托人提供指示。

Quadriga今年早些时候倒闭,创始人兼首席执行官Gerald Cotten – 以及该交易所唯一的实际员工 – 据报道已经死亡。尽管随后的调查显示Cotten已经使用客户资金购买个人奢侈品(如私人飞机和船只)以及保证金交易小型加密货币(如OMG和OMG),但他也是唯一可以获得交易所持股的个人。 DOGE)。

场地变化?

金斯曼还报告说,安永正在申请将Quadriga正在进行的破产程序从新斯科舍省的现有管辖权转移到安大略省。他认为,从长远来看,这将降低破产程序的成本,并简化破产程序。

金斯曼写道,安永可能要求的一些法庭出庭将“紧急和保密”,这在多伦多比在新斯科舍省更容易安排。

“受托人赞赏新斯科舍省有一个繁忙的案件,可能无法轻易满足预期的多次出席,可能会在短时间内通知,”他说,并补充说:

“考虑到上述事实以及预计参与法院出席的大多数专业人员都在多伦多,受托人希望多伦多法院能够听取未来动议更具成本效益,从而消除大量专业人士需要承担从多伦多到哈利法克斯旅行的费用。“

他写道,大多数律师和多个债权人也都来自多伦多地区,这意味着如果他们愿意,个人更容易参加听证会。安永还通过其多伦多团队管理其大量的文档制作流程。

无论此举如何,安永的剩余任务包括管理其持续的索赔流程,该流程于8月31日结束;通过出售属于Cotten遗产的某些资产筹集资金;并继续与执法机构合作。

他写道,金斯曼将在晚些时候提供有关索赔和资产追回流程的最新信息,并补充说“迄今为止,根据[之前的]资产保存令,某些资产已货币化。”

将于9月10日上午在新斯科舍省哈利法克斯举行听证会,法官将批准或拒绝移动诉讼的动议。

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