Bitfinex要求前银行执行官传票追讨8.5亿美元

 
加密货币交易所Bitfinex已向加利福尼亚州地方法院提出了一项发现申请，以试图传唤一家信托公司的前银行高管。根据10月18日的文件，Bitfinex相信传票可以帮助其收回8.5亿美元的冻结资金。申请发现的同时，Bitfinex的母公司iFinex Inc.的首席财务官Giancarlo Devasini提交了第二份声明书。
具体来说，传票正在寻求获得TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词，以及Monroe与基于Zug的付款处理器Crypto Capital员工进行沟通的文件。值得注意的是，在今年早些时候关闭之前，Crypto Capital还与陷入困境的加密货币交易所QuadrigaCX相关联。
在该文件中，Bitfinex声称，加密货币资本“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金的转移”，属于交易所。 Bitifnex认为梦露可以访问信息和文件，证明8.5亿美元的Bitfinex资金仍被锁定。
The Block的一份报告解释说：“英属维尔京群岛公司iFinex的申请是根据美国法典第28条规定进行的。 §1782(a)是联邦法律，可用于允许美国法院的发现工具来协助非美国诉讼。”因此，该申请(如果获得批准)将允许在其中所述的外国案件中进行保管和文件制作。”
据报道，该文件只是Bitfinex正在进行的旨在收回在加密货币公司持有的8.8亿美元的最新举措的一部分，该举措是在去年4月被波兰当局扣押这笔付款处理程序时进行的，这是洗钱调查的一部分。
Bitfinex声称，Crypto Capital最初告知交易所，其5亿美元的资金也在2018年4月期间被波兰和葡萄牙的监管机构“冻结”。该文件说，在此之前，Bitfinex的“与加密货币的关系总体运作良好。”
在Crypto Capital告知Bitifnex被冻结的资金后，文件称“ Crypto Capital的一位负责人Oz’Joseph”一再向[Bitfinex]保证，其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放，Crypto Capital正在与地方当局勤奋合作，以确保释放他们。”