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Bitfinex要求前银行执行官传票追讨8.5亿美元

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加密货币交易所Bitfinex已向加利福尼亚州地方法院提出了一项发现申请,以试图传唤一家信托公司的前银行高管。根据10月18日的文件,Bitfinex相信传票可以帮助其收回8.5亿美元的冻结资金。申请发现的同时,Bitfinex的母公司iFinex Inc.的首席财务官Giancarlo Devasini提交了第二份声明书。
具体来说,传票正在寻求获得TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词,以及Monroe与基于Zug的付款处理器Crypto Capital员工进行沟通的文件。值得注意的是,在今年早些时候关闭之前,Crypto Capital还与陷入困境的加密货币交易所QuadrigaCX相关联。
在该文件中,Bitfinex声称,加密货币资本“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金的转移”,属于交易所。 Bitifnex认为梦露可以访问信息和文件,证明8.5亿美元的Bitfinex资金仍被锁定。
The Block的一份报告解释说:“英属维尔京群岛公司iFinex的申请是根据美国法典第28条规定进行的。 §1782(a)是联邦法律,可用于允许美国法院的发现工具来协助非美国诉讼。”因此,该申请(如果获得批准)将允许在其中所述的外国案件中进行保管和文件制作。”
据报道,该文件只是Bitfinex正在进行的旨在收回在加密货币公司持有的8.8亿美元的最新举措的一部分,该举措是在去年4月被波兰当局扣押这笔付款处理程序时进行的,这是洗钱调查的一部分。
Bitfinex声称,Crypto Capital最初告知交易所,其5亿美元的资金也在2018年4月期间被波兰和葡萄牙的监管机构“冻结”。该文件说,在此之前,Bitfinex的“与加密货币的关系总体运作良好。”
在Crypto Capital告知Bitifnex被冻结的资金后,文件称“ Crypto Capital的一位负责人Oz’Joseph”一再向[Bitfinex]保证,其在波兰和葡萄牙持有的资金即将被释放,Crypto Capital正在与地方当局勤奋合作,以确保释放他们。”

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